根据省国资委党委统一部署，省国资委党委第一巡察组于2019年6月15日至7月20日对大发体育官方（以下简称信投集团）党委进行了巡视整改“回头看”，9月6日反馈了巡察意见。按照《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党巡视工作条例》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、提高政治站位，强力推动整改任务落实
集团党委高度重视巡视巡察工作,紧紧围绕省国资委党委对集团的定位要求，坚定政治纪律和政治规矩，坚持把省委、省国资委党委巡视巡察反馈意见作为一项重大政治任务来抓，不折不扣地落实各项整改任务。
（一）加强组织领导，及时安排部署整改工作。集团党委及时研究部署，成立集团巡察反馈意见整改领导小组，由集团党委书记、董事长任组长，其他班子成员为成员。整改落实领导小组下设办公室，根据反馈意见的5方面15项问题，以科学定性、合理分类、明确责任、精准施策为原则，设立8个整改工作组，明确牵头领导、牵头部门和职责分工，压实责任，落实到人，限时整改。确保党委主体责任、纪委监督责任，其他班子成员“一岗双责”履职三到位。
（二）聚焦突出问题，建立清单化整改。针对巡察反馈意见，集团党委召开党委（扩大）会，制定《河北信投集团党委关于省国资委党委巡察反馈意见的整改落实方案》，明确105项具体整改措施，建立问题清单、任务清单、责任清单和措施清单。印发巡察整改通知，要求各党组织履行主体责任，党支部书记履行第一责任人责任，各整改工作组、整改单位按照整改方案和整改清单，分析问题原因，制定整改方案。
（三）加强督导检查，推进整改落实向基层延伸。省国资委党委巡察组反馈意见以来，集团党委召开党委会6次，研究落实巡察整改议题18项，组织中心组学习3次，召开专题民主会1次，组织巡察整改工作督导会6次，整改领导小组成员履行分管责任，组织召开整改工作组调度会33次。建立8个整改小组巡察整改周报告制度，及时汇报进度，从严从实推进整改任务落实。
二、整改落实的成效
通过详细汇总梳理8个整改工作组的整改进展情况，目前集团整改落实任务已取得阶段性成效。针对巡察组反馈意见梳理出的5个方面15项41个问题，已完成31个，基本完成4个，阶段性任务已办结，需要长期推进6个。完善制度19项，印发通报2份，公开通报批评8个党组织，函询3件次，与涉及问题主要负责人谈话提醒12人次。
（一）省委巡视反馈问题整改落实情况
1.整改责任压的不实，逐级传导压力不够
（1）关于“党委落实整改主体责任有差距”的问题。一是成立主要负责人负责的集团巡察反馈意见整改领导小组，明确集团分管领导牵头、牵头部门和职责分工。迅速召开党委（扩大）会，逐条认领，逐项研究巡察反馈意见，制定整改方案，明确105项具体整改措施。二是召开巡察整改专题民主生活会，严肃开展批评与自我批评，针对重点难点问题和突出问题，细化整改落实措施。三是组织巡察整改工作督导会，对债权清收领导小组进行调整，印发《关于切实加强全面风险管理工作的通知》《关于贯彻落实新发展理念的意见》，牢固树立风险防范意识。四是集团领导班子成员按照职责分工，履职尽责，针对债权清收、融资保障等重点问题，积极发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，全力解决影响公司发展的瓶颈问题。五是集团党委与纪委对各党组织整改落实情况开展“1+4”专项检查，严肃开展批评教育、提醒谈话，对有关控股公司招投标、内部经营违规等问题开展函询，对问题单位责任人谈话提醒，对党组织公开通报批评，落实全面从严治党责任。
（2）关于“纪委对党委履行整改主体责任的监督不到位”的问题。一是迅速召开纪委（扩大）会，审议通过了集团纪委《关于省国资委党委巡察反馈意见的整改落实方案》，制定15项具体措施。二是印发了《关于坚决履行监督责任加强对集团各党组织履行巡察整改主体责任监督检查的意见》，聚焦“九查”，运用“四个结合”，给集团系统整改工作提出了标准，划定了红线。三是会同集团办公室、党委办公室等部门，对集团各党组织整改落实情况开展“1+4”专项检查，即“一个主体责任”+“党建、‘四风’、财务、债权清收”四个专项检查。通过查阅党建工作手册、党员档案、财务凭证、会议纪要，与员工个别谈话等方式，详细检查了各党组织整改情况，切实履行监督责任。
（3）关于“整改要求不严，财务基础工作薄弱，违反财经制度的问题依然发生”的问题。一是开展财务人员业务培训。组织集团系统财务人员开展了会计基础规范、发票使用、核验及管理等方面的学习培训和互动交流。二是组织进行财务检查。根据巡察提出的财务问题，对集团系统子公司开展专项财务检查，未发现新增违反财经制度问题。三是严肃批评教育。在财务培训和财务专项检查期间，对子公司之前发生的财务处理不规范等问题，对其财务负责人及相关人员提出了严肃批评，责令立行立改，并要求各子公司今后严格执行财务制度规定，不得再发生违反财经纪律问题。
2.整改措施不得力，部分问题整改不到位
（1）关于“集团纪委监督执纪不力，近三年没有查办过案件。”的问题。一是今年以来集团纪委主动查办案件2件，政纪处分2人，诫勉谈话1人，函询6件次。巡察整改期间，对有关控股公司招投标、内部经营违规等问题主动开展函询3次，对重点问题迅速核清，扭住不放，提出处理意见，抓早抓小，防微杜渐。对问题单位责任人谈话提醒12人次，公开通报批评8个党组织，要求8个党组织的主要负责人针对巡察反馈问题在下一次组织生活会上自我批评，并在集团纪委备案书面材料。二是对公务接待、公务用车、固定资产管理等内部管理关键环节主动开展监督检查，并在中秋国庆期间开展明察暗访；对年初立项的效能监察项目开展事中监督，确保效能监察项目达到节约成本，创造效益的目标。
（2）关于“考核奖惩机制落实不到位，集团‘大锅饭’问题仍然严重，考核没有发挥应有的导向和激励作用”的问题。研究修订集团《控股公司负责人经营业绩考核暂行办法》，将企业对集团的效益贡献与企业负责人薪酬分配紧密结合，加强考核办法的导向性、科学性和可比性。针对控股公司东方久乐公司采用“一企一策”的原则制定了单独的考核办法，实现了经营管理团队薪酬收入与公司经营管理成果有效挂钩的分配机制。
（3）关于“违反财经纪律问题突出”和“违反《现金管理暂行条例》，大额现金支付”的问题。一是对存在的拆分报账现象已立行立改；对收取的定制工装比选保证金未及时入账问题，巡察组现场检查后，会计人员于两天后进行了账务处理，保证金已退还投标人；对库存现金超过规定限额的情况，集团公司自2018年7月已严格按现金管理办法执行，未出现超限额现象。二是财务管理部对容基、久乐等7家子公司现金管理情况进行了现场检查，要求其他子公司进行了自查，未发现新增违反现金管理规定的情况。对之前发生的违反财务制度问题，责令子公司立行立改，并要求今后严格执行财务制度规定，严禁再发生违反财经纪律和现金管理规定问题。
（4）关于“增资扩股稀释集团在子公司的股权”的问题。要求久乐公司迅速向各股东、董事书面反映此问题，成立专项工作小组，制定久乐电子公司股权增持方案，筹措资金，尽快增持久乐电子公司股权。久乐公司召开董事会，研究久乐电子公司股权增持方案。但久乐公司各股东未达成一致意见，未能制定出方案。久乐公司现正根据董事会会议情况与各股东沟通协调、研究制定下一步工作方案。
3.整改方案不落地，个别问题边改边犯
（1）关于“仍然存在为个人报销油费”的问题。按照巡察反馈意见，办公室根据制度修订时间节点会同财务管理部对个人报销油费账目进行核对。2016年5月，公司制定《公务交通补助发放实施办法》，同时废止《关于公务交通补助发放标准的通知》，2016年6月12日至7月1日报销的部分油费为2016年4月至5月公司中层副职及以下员工交通补贴费用，此后未再发生该费用报销现象；2016年4月以来，集团驻村扶贫工作队、办公室、党群部、法律部报销油费为公司公务用车保障扶贫及日常经营工作产生费用。自2019年2月起，严格禁止再为创投事业部报销个人车辆产生的任何费用。
（二）贯彻落实党的路线方针政策和上级党组织重大决策部署方面
1.防范化解重大风险意识不强，经营风险逐渐显现
（1）关于“财产权利质押典当余额过高”的问题。信融典当2次组织业务、风控人员对国家相关法律法规进行学习，确保严格依照相关法律法规开展业务。
（2）关于“集团原控股公司以个人名义购车，并以无偿租赁的形式公务使用”的问题。集团已按要求督促车辆使用单位中创信投投资控股有限公司整改，问题车辆于9月30日停止使用，并移交大发体育官方办公室封存。
2.规矩意识淡薄，违规经营多发
（1）关于“工程招标不规范”的问题。集团纪委就工程招标不规范事宜对相关单位开展谈话函询，经函询，此次招标反映出个别单位合同管理存在漏洞，公章管理不严格的问题。经集团纪委研究并呈报集团党委，对问题单位及相关责任人进行了如下处理：一是集团党委、纪委对主要责任人进行谈话提醒；二是集团纪委将此次招标管理、合同管理不规范问题专门制作典型案例，在集团范围内开展警示教育；三是集团公司法律事务与合规部修订完善集团合同管理制度，对合同管理提出严格要求；四是集团纪委会同法律事务与合规部不定期对各单位招标、比选及合同管理工作开展监督检查，对仍然存在招标不规范、合同管理不规范的单位进行严肃问责。
（三）贯彻落实全面从严治党战略部署方面
1.纪检监察工作深度不够，发挥作用不明显
（1）关于“落实‘三转’要求不到位”的问题。就集团纪委书记兼任党委副书记和工会主席问题积极向省国资委党委沟通汇报，目前已向省纪委监委驻省国资委纪检监察组提交《关于免去陈金毅同志纪委书记并提名一名纪委书记的请示》。针对集团纪委副书记兼任团委书记问题，目前已完成人员调整工作。
（2）关于“纪委对所属公司纪检工作监督检查不到位”的问题。进一步丰富完善效能监察监督措施，嵌入了过程监督和结果评价机制。巡察整改期间，集团纪委对年初立项项目开展过程监督2次，查阅了担保公司“拓宽新思路、开展新业务”和容基公司“五深查五深改”两个项目的申请表及效能监察进度安排，督促两家单位严格按照年初计划有序推进，按时向集团报告工作进展。全面梳理廉政档案，补充完善被处分干部的廉政档案。同时建章立制，建立起填报人、本人所在单位、集团纪委三层审核程序，确保档案规范完整。
（3）关于“纪检基础工作不扎实”的问题。严把案件质量关，全面梳理完成集团纪委全部案卷，对谈话笔录不规范的案卷重新修订，对案卷的完整性进行系统性评估，进一步完善已办案件卷宗，并加强监督执纪工作规则等纪检业务培训，杜绝此类问题发生。
2.纠正“四风”常和长、严和实、深和细发力不够，成效欠佳
（1）关于“公务接待存在违规”的问题。一是集团对接待相关制度内容进行梳理，集团《招待用品管理制度》部分管理内容纳入到集团《接待管理制度》。待省国资委相关制度修订后进一步完善集团接待管理制度。二是相关公司已按要求修订公务接待管理制度。此问题反映出个别公司内部管理中存在不细致、管控不严格等问题，对问题单位党组织进行了公开通报批评。三是集团整改领导小组办公室先后印发《关于印发巡察反馈意见办公室系统整改措施及相关要求的通知》《关于进一步加强巡察整改工作的通知》，对该问题开展详细自查自纠，对存在问题的单位主要负责人进行谈话提醒8人次，在集团系统内公开通报批评8个党组织，要求8个党组织主要负责人、董事长、总经理在下一次组织生活会上就该问题进行自我批评，认真汲取教训，自我批评书面材料在集团纪委备案。四是建立监督检查常态化机制，对各单位执行公务接待申请填写，陪餐人数等情况开展不定期检查，对仍然顶风违纪的问题，一经发现、坚决查处，坚决杜绝边改边犯，确保整改成果常态化长效化。
（2）关于“公务用车管理不规范”的问题。集团已按要求分阶段完成整改工作，进一步规范了集团系统公务用车管理，建立了单车核算台账及公车预算管理机制。在规范本企业公务用车管理的同时，集团督促涉改下属企业积极落实整改工作。召开集团办公室系统巡视巡察整改工作会议，传达巡视巡察反馈意见、整改措施，明确突出问题和不足，提出整改要求；两次下发通知强调涉改企业必须增强大局意识、责任意识，加强沟通，密切配合，确保把公务用车整改按时落实。目前涉改企业已按要求完成整改。
3.业务部门管理粗放，工作作风有待加强
（1）关于“住房公积金账务错误”的问题。人力资源部与财务管理部对集团公司2018年度住房公积金扣缴情况进行了认真梳理与核对，发现住房公积金代扣业务账务处理有误，财务管理部已于2019年9月对扣缴差异进行了账务调整。
（2）关于“固定资产管理缺位”的问题。一是财务部门组织相关人员对固定资产卡片账进行逐一梳理，并与固定资产管理部门沟通核实后，进行处理。二是办公室会同财务管理部对固定资产进行了全面梳理和盘点，完成所有固定资产的贴标，对盘点发现的已超过使用年限且无使用价值或盘亏固定资产提出了处理建议，对如何加强固定资产管理提出了管理要求。固定资产盘点报告已呈会研究通过。
（3）关于“中创信投公司理财账户长期不对账”的问题。中创公司进行了立行立改，对理财业务进行了逐笔梳理，于2019年7月将串户业务进行了账务调整，做到清晰准确核算理财产品购买、赎回和收益情况。针对理财业务记账串户问题，集团财务领导对中创公司相关财务人员及其财务负责人提出了严肃批评，要求中创公司进一步加强财务管理，强化财务人员责任意识，准确核算各项经济业务，提高会计信息质量。
（4）关于“财务部门对国家政策掌握不严格，存在不合规发票入账”的问题。财务管理部对集团公司2019年发票入账情况进行了梳理检查，发现报销的快递费、停车费等小额费用取得的发票存在旧版发票。对此，财务管理部向报销当事人及所在部门负责人指出不合规发票问题的严重性，要求报销当事人对不合规发票进行更换。公司今后将严格发票审核管理，确保索取发票合规有效。此外，整理准备发票使用、核验与管理方面的培训资料，组织集团财务人员开展发票业务知识培训学习，增强财务人员发票合规性意识和发票规范使用能力。
（四）落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面
1.基层组织建设和党员发展工作存在不严肃不规范的问题
（1）关于“‘三会一课’制度执行缺乏刚性”的问题。集团党委对集团所属党支部开展集中整治整顿软弱涣散基层党组织专项督导检查，印发整改通报，及时调整充实有关支部党员，配齐配强党务人员，并要求各党支部报送了整改情况说明。10月底，对巡视巡察反馈问题再次进行督导检查。11月底，迎接省国资委党委软弱涣散基层党组织专项检查，通过验收。
（2）关于“非党员参加并记录支委会、支部党员大会”的问题。督促典当公司党支部立行立改。集团党委下发了《关于持续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育暨落实省国资委党委巡察反馈意见》的通知，要求集团各党支部组织“非党员参加并记录支委会、支部党员大会”等问题进行专项排查整改，确保不出现非党员记录支委会、党员大会等事项。
（3）关于“发展党员工作不规范”的问题。10月上旬，党委办公室对集团各党支部近三年发展党员工作进行系统检查，对发展党员规范流程进行再教育再培训。对接收党员未召开支委会、支部党员大会的要求重新填写，重新考察研究，召开会议进行研究。11月上旬，完成对各党支部发展党员工作的排查，对其中不完善的现场指导整改。
2.干部选拔群众公认度不够高
（1）关于“有的竞聘方案中权重指标设置还不够科学”的问题。认真反思、分析原有公开竞聘方案存在的弊端，在后续公开竞聘中，已将笔试成绩权重由60%调整为“门槛指标”，将对竞聘者岗位匹配度反馈效果更好的面试成绩设置为竞聘最终成绩，并增加考察环节，防止简单地“以分取人”。加强“公开竞聘”上岗干部履职能力的跟踪考察，将考察评议结果作为干部调整、任免的重要依据。
3.民主生活会缺乏“辣味”
一是集团党委理论学习中心组集中学习党的十九届四中全会精神，学习领会党中央关于巡视工作的部署要求，学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等相关文件精神。二是研究印发《河北信投集团巡察整改领导班子专题民主生活会方案》《关于集团巡察整改领导班子专题民主生活会征求意见的通知》《关于进一步明确巡察整改专题民主生活会对照检查材料撰写要求的通知》，组织召开巡察整改征求意见座谈会，汇总梳理出18条意见建议，并将意见建议印发集团领导班子，要求领导班子聚焦巡察反馈问题，结合意见建议，深刻查摆剖析问题根源，批评和自我批评要敢于较真碰硬。三是集团党委办公室等部门对领导班子成员对照材料进行初审，集团党委书记对领导班子成员材料进行最终审核把关。四是在民主生活会上，集团领导班子成员聚焦巡察整改责任清单逐项逐条汇报进展情况，深入开展批评与自我批评，真正做到了“动真碰硬有辣味,红脸出汗触灵魂”。
（五）其它方面
1.对巡察工作支持配合不够
（1）关于“有的班子成员外出不提前与巡察组沟通”的问题。集团党委、纪委进行了深入了解，相关责任人已在集团党委（扩大）会、领导班子巡察整改专题民主生活会书面说明有关情况。集团党委书记高度重视，本着对干部高度负责的精神，在民生生活会上对该同志进行了批评帮助。要求责任人对《中国共产党巡视工作条例》及省委、省国资委党委等巡视巡察有关规定要求进行再学习、再认识，增强政治敏感度，切实端正态度，认真反思，吸取教训，其他领导班子成员要引以为戒，牢树规矩意识，确保此类问题不再发生。
（2）关于“对巡察组指出的问题未及时纠正”的问题。财务管理部收取定制工装比选保证金，因考虑比选结束后立即退还，会计人员未入账。巡察组2019年6月18日现场检查后，会计人员于两天后即6月20日进行了账务处理。事后，财务主管领导要求相关人员对现金不入账未立即整改问题深刻反省，并确保今后严格遵守财务核算相关规定，保证财务收支款项及时入账，做到账实相符。
2.班子不健全，部分成员责任心有待加强
（1）关于“总经理长期空缺”的问题。积极向省国资委党委沟通汇报，及时反馈省国资委党委第一巡察组的有关意见及集团领导班子需求实际。
（2）关于“有的班子成员工作主动性不够”的问题。集团党委书记代表集团党委对个别领导人员进行了提醒谈话，进一步增强了谈话对象的工作主动性，促使领导人员尽快提升分管工作业绩。建立领导班子成员工作目标责任制，结合集团年度经营目标和班子成员分工，与每位领导班子成员签订年度工作目标承诺书并报省国资委备案。组织领导班子成员赴浙江大学开展为期一周的“干部管理培训班”，切实提升政治素质、专业眼光、领导能力、责任意识和创新思维能力。
（3）关于“集团2017年至今未对子公司领导人员离任进行过审计”的问题。自巡察整改工作以来，召开4次巡视巡察整改工作推进会讨论研究，制定了集团《大发体育官方控股公司主要领导人经济责任审计实施办法》，并于2020年实施，做到对子公司主要领导人员逢离必审、领导干部履行经济责任情况的审计全覆盖。
3.违反上级规定，且不如实上报
集团纪委向有关单位印发《函询通知书》，要求限期对内部集资情况及上报情况进行书面说明。经函询，相关款项已于2019年1月全部归还完毕。经集团党委、纪委研究，由集团党委、纪委相关负责人对问题单位主要负责人进行了谈话提醒，确保责任单位及相关责任人能够深刻认识该问题的严肃性，加强规章制度学习，强化日常监管，避免类似问题再次发生。
三、下一步打算和措施
目前，整改工作取得阶段性成效，下一步我们将深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，推进公司治理体系和治理能力不断提升，从强化制度建设入手，进一步落实全面从严治党要求，强化主体责任，加强党风廉政建设、加大改革创新力度，强化企业内部经营管理，持之以恒推进各项长期整改目标的持续深入开展。
（一）提高政治站位，加强组织领导，锲而不舍推动巡视巡察整改持续深化。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和党的十九届四中全会精神，把党的路线方针政策和党中央、省委、省国资委党委重大决策部署落到实处。集团党委主动扛起主体责任，纪委担起监督责任，针对省委两轮巡视反馈的问题和省国资委党委巡察反馈意见，坚持高标准、严要求，持续推动任务落实，对已整改的，持续巩固，防止反弹；对需要长期整改的重点、难点事项，严格按照工作方案和责任分工，确保思想不松、力度不减，定期组织召开整改调度会，确保取得实实在在的整改成效。
（二）坚持领导干部示范带动，强化责任担当，全力推动重点任务落实。紧紧围绕集团党委“四个年”战略部署，针对债权清收等重点问题，全面落实重点工作分工责任制，做到每个项目从集团公司主管领导、主要责任人到具体负责人层层压实责任，逐级传导压力，推动重点任务落实。各级领导班子成员发挥表率作用，主动担当，积极发挥党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，团结和带领职工群众发扬斗争精神，全力解决影响公司发展的突出问题。
（三）加强作风建设，健全完善制度，严格落实全面从严治党责任。加强对党员干部全方位的管理监督，持续推进警示教育常态化，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，确保不发生违纪违规、造成国有资产重大损失的事件。以党的十九届四中全会精神为指导，深化内部机制改革，规范和完善制度体系，提升公司治理能力。加大监督执纪问责力度，针对巡察反馈的问题，核实具体情况，对存在违纪违规问题的责任人严肃问责，防止类似问题发生。定期对控股公司开展“回头看”督查，紧盯违反中央“八项规定”精神问题新动向、新表现，坚决防止“四风”问题反弹回潮。
（四）注重顶层设计，发挥党组织引领作用，从源头上杜绝问题的发生。强化党组织政治引领，注重统筹谋划、顶层设计，按照集团党委《关于切实加强全面风险管理工作的通知》和《关于贯彻落实新发展理念的意见》，把五大发展理念贯穿公司改革发展全过程，聚焦主业投资，加大创新驱动力度，千方百计提质增效，加快集团转型升级，努力实现高质量发展。坚持底线思维，增强忧患意识，完善重大风险预警机制，建立健全全面风险管理组织体系，着力防范化解债权清收风险，切实防范化解经营风险，推动集团持续健康稳定发展。
（五）落实党建工作责任，夯实基层党建基础，着力解决党建存在的问题。围绕中心、建设队伍、服务群众，坚决推动落实集团党委“四个年”战略部署，持续推动党建与经营深度融合，充分发挥党委的领导作用。加强基层党的领导，把党的领导融入公司治理各环节，确保党在控股公司生产经营中发挥把关和导向作用，全面提升运营质量。坚持把政治建设摆在首位，确保落实“三会一课”等基层党建制度，认真组织民主生活会，严格把关对照检查材料，严肃开展批评和自我批评，切实提高党内生活质量。坚持党管干部原则，加强人才队伍建设，健全优化激励约束机制，有效发挥考核的导向激励作用，激发员工活力，营造干事创业浓厚氛围,全力推动集团转型升级、提质增效、高质量发展。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0311-86988199（工作时间）；邮政信箱：石家庄市联盟路699号大发体育官方；邮政编码：050062；电子邮箱：hbxtjw@126.com。
中共大发体育官方委员会
2019年12月26日